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　　现场会议地点：上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心3CD会议室

　　事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东方明珠新媒体股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定和要求，全体董事恪守职责、勤勉履职，持续优化公司治理结构，高效推动战略落实，保障公司稳健经营与高质量发展。现将2024年度董事会主要工作及公司经营成果汇报如下：

　　2024年公司实现营业收入769,792万元，预算完成率93.9%，同比

　　下降3.5%；实现利润总额93,546万元，预算完成率99.9%，同比下降

　　0.6%；实现归母净利润66,871万元，预算完成率106.1%，同比增长11.1%。

　　融合，同时顺应数字化发展新趋势，持续推动产业创新和业务升级。公司依托亿级规模用户，联手上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司），立足智慧广电业务及文旅消费业务，通过创新产品体系、拓展营销渠道、提升数字化能力、提高智慧化和精细化运营水平等方式，为广大用户提供优质的文娱消费产品及服务，以满足广大用户不断增长的文化娱乐消费需求及体验。

　　规定，促进公司法人治理结构的不断完善；建立协同高效的管理体系及内部控制体系，进一步推进公司经营、团队建设，支持公司的战略推进和业务拓展。

　　为了满足监管的要求并夯实公司长期健康发展的基础，公司董事会不断推动完善法人治理结构，积极开展上市公司治理培训，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，完善《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等基本制度，进一步细致规范公司关联交易、对外投资等重要事项的决策程序。

　　7次、董事会薪酬与考核委员会会议1次、董事会战略与投资委员会会议2次。召集年度、临时股东大会共计3次。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及制度所规定的职权范围和履行职责，以严谨认真的态度对公司定期报告、对外投资、关联交易及合规治理等重大事项做出审议与决策，勤勉尽责地履行了职责和义务。在董监高行为规范、重大事项决策、信息披露与透明度、投资者关系管理等方面切实遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的规范性运作要求，并不断探索、丰富和完善符合自身实际的运作模式，促进公司规范高效运作，提升公司治理水平，维护全体股东的利益。

　　通过了关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易、关于修订《股东大会议事规则》、关于修订《董事会议事规则》、关于修订《独立董事工作制度》等10项事项。

　　公司2023年度董事会工作报告、2023年度总裁工作报告、2023年年度报告、2023年度环境、社会和治理(ESG)报告、关于召开公司2023年年度股东大会等23项事项。

　　议通过了关于拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公司增资暨关联交易的事项。

　　2024年半年度报告正文及全文、公司关于上海文化广播影视集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的事项。

　　审议通过了关于变更会计师事务所、关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签订《视听节目内容授权经营协议》暨关联交易、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的事项。

　　审议通过了《关于上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权暨关联交易的议案》的事项。

　　制度》的有关规定，秉持勤勉尽责、客观公正的原则，认真履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对提交审议的各项议案进行认真审阅，做出决策时充分考虑中小股东的诉求，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　项均未提出反对意见，对涉及董事会各专门委员会的议事规则的修订、重大关联交易事项、聘任年度报告审计机构、重大对外投资等相关事项，均以召开独立董事专门会议的形式进行审议。公司各独立董事履职中均能保持客观独立性，在核查关联交易、对外担保及资金占用、聘任审计机构、内部控制等方面切实履行独立董事职责，有效防范公司治理风险。

　　循公司治理准则及监管规范，充分发挥专业决策支撑作用。战略与投资委员会聚焦公司中长期发展规划，研判行业趋势，并对公司重大对外投资事项提出进行审议；审计委员会及时了解公司财务状况并履行监督职责，定期评估内控有效性及风险防控措施；薪酬与考核委员会制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案；通过专业化分工与协同运作机制，各专门委员会在战略规划、投资项目、财务状况、高管薪酬等领域形成高质量决策建议，有效保障董事会决策的科学性和合规性，切实提升公司规范化治理水平及可持续发展能力。

　　监事均出席会议，并根据相关法律法规要求列席和参加了现场召开的董事会和股东大会。监事会成员按照《东方明珠新媒体股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”），以诚实、守信、尽职为原则对各项审议事项均发表了意见。

　　理及依法运作情况进行了全面监督。公司监事会认为：2024年度，公司股东大会、董事会的召集程序、表决流程及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。公司董事会高效执行股东大会决议，董事、总裁及其他高级管理人员恪守职责，未发现违反法律法规或损害公司及股东权益的行为。

　　务报告及内控制度执行情况进行了专项审查。监事会确认：公司财务活动严格遵守国家财经法规及公司财务管理制度，财务报告线年度的财务状况和经营成果。

　　编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面线年全年的经营管理及财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

　　交易事项进行了审查，并发表了相关意见。监事会认为：公司2024年度关联交易均为公司生产经营所必须，不会影响公司经营的独立性。相关交易价格公平、公正，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；控股股东一直认真履行在重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组时所作关于关联交易的承诺。

　　2024年公司实现营业收入769,792万元，预算完成率93.9%，同比

　　下降3.5%；实现利润总额93,546万元，预算完成率99.9%，同比下降

　　0.6%；实现归母净利润66,871万元，预算完成率106.1%，同比增长11.1%。

　　成率106.1%。总体上而言2024年公司政企和智慧广电5G业务继续保持较好的增长态势，规模不断壮大；文旅业务通过更加丰富的服务内容和服务品质，继续保持了业绩的稳中有升。造成营业收入预实差距的主要原因是：在“双治理”政策背景下，各地用户被加速割接，地方电信为了降本和地方广电为了抵冲行业下行压力而降低结算单价，导致IPTV和OTT业务结算单价下降和商务结算模式调整；零售业务的转型和改革虽取得了初步成效，但电视购物行业下行幅度超过预期；文化地产受行业影响，新项目的对外租售进程不达预期。与此同时，公司继续降本增效，提高资金收益，并通过费用支出的有效管控，提升了公司业绩。此外，公司根据会计准则及风险管理要求，对存在减值迹象的东方有线商誉等资产计提了减值准备，进一步夯实了公司资产质量。

　　元，降幅3.86%，业务毛利215,039万元，同比减少15.60%。主要业务板块完成情况如下：

　　主营收入522,864万元，同比增加0.36%，收入占比68.5%，毛利

　　45,408万元，同比减少34.04%，毛利率25.91%，同比减少6.96个百分点。其中：IPTV和OTT等业务收入受地方电信和地方广电调减结算单价和调整商务结算模式影响而减少；影视剧业务年内发行与播出量减少。

　　（2）智慧广电5G业务收入347,599万元，同比增加11.57%，毛利

　　65,934万元，同比增加15.70%，毛利率18.97%，同比增加0.68个百分点。2024年广电5G用户数超过200万，继续围绕产品体系创新，打造

　　5G政企业务新业态，弥补了因有线电视用户数量下滑和收费率下降造成的居民有线、文化消费业务

　　主营收入212,841万元，同比减少12.05%，收入占比27.9%，毛利

　　万元，同比增加4.55%，毛利率48.66%，同比增加1.95个百分点。文

　　万元，同比减少32.63%，毛利率61.33%，同比减少4.72个百分点。主要是电视购物市场下行态势仍在延续，订购顾客数和客单价仍在下降。

　　（3）文化地产业务收入33,359万元，同比减少34.15%，毛利7,111

　　万元，同比减少69.98%，毛利率21.32%，同比减少25.45个百分点。

　　主营收入27,238万元，同比减少10.99%，毛利5,104万元，同比

　　减少28.88%，毛利率18.74%，同比减少4.71个百分点。主要是舞美制作业务同比减少。

　　幅22.1%，主要的变动因素是：上海信投同比增加约0.97亿元，老凤祥同比增加0.46亿元，复地合作项目同比增加约1.09亿元，爱上电视传媒同比减少约0.86亿元，盖娅互娱同比减少1.01亿元等。

　　期末归属于母公司所有者权益2,993,045万元，比期初增加29,080

　　万元，其中期末其他综合收益增加16,747万元（主要是其他权益工具投资公允价值变动）,盈余公积增加3,866万元，未分配利润增加2,491万元等。

　　投资活动产生的现金流量净额为-472,305万元，同比减少337,591

　　万元，主要是闲置资金增值业务净流出同比增加，以及去年同期出售工业富联和收回南通瑞旭本金。

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　　筹资活动产生的现金流量净额为-162,837万元，同比减少144,753

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为

　　章程》等相关规定，2024年母公司当年实现的净利润386,643,817.48元，按10%提取法定盈余公积金38,664,381.75元，当年可供投资者分配的利润为347,979,435.73元。

　　母公司年初未分配利润4,089,021,552.71元，加当年可供投资者分

　　公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税)，共计分配现金股利人民币605,141,967.06元(含税)。

　　本次现金股利分配后，母公司未分配利润3,226,717,054.32元结转至下一年度。

　　维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

　　是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险 警示的情形

　　分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于2025年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红。

　　落实“内容质量年”目标任务与“攻坚战”行动计划，强化问题导向、效果导向，切实提升整体运营效率和经济效益，实现公司业务发展的提质增效。

　　亿元，同比减少10.3%。2025年在巩固和壮大文旅、IPTV和政企等传统优势业务，进一步提升广电5G等新兴业务规模的同时，公司将积极应对电视购物、有线电视、数字电视和地产业务行业下行的市场挑战，顺应行业发展趋势，通过一定规模的资源投入，推动业务转型，促进高质量发展。2025年，公司在消化新增的超高清机顶盒和光网改造等重大项目新增投入，以及总部与百视通技术搬迁等新增支出等因素后，财务预算目标仍将保持基本的稳定。

　　算归母净利润14,745万元（已包含了新增的搬迁支出），同口径同比减少2,560万元,降幅12.7%。2025年，百视通技术将继续稳定电信及

　　联通IPTV市场，通过提供更加优质的内容产品、更加领先的技术平台和更加贴身的本地运营支撑等综合服务，保持收入延续稳定；对于CP型IPTV市场，加强空白市场突破，提升收入规模。强化中国移动市场拓展，主牌照市场维持商务稳定，提升增值收入；副牌照市场维持商务价格稳定，提升品牌影响力。努力挖掘中屏发展机会，通过牌照+内容产品+中屏终端的合作模式，快速启动中屏业务并形成规模发展，促进基础收入增长。

　　预算归母净利润1万元，同口径同比增加3,466万元，增幅100.0%。2025年，东方有线在公客市场坚持融合发展策略，推动光网宽带+超高清电视+5G的多形式融合，在基础业务规模上，拓展应用新业务，通过固移融合和应用融合，减缓有线G用户发展质量。

　　政企业务立足于面向城市数字化能力创新整合商的定位，基于已有的网络、产品和服务等优势，聚焦重点领域客户，提供通信基础业务、算网融合能力为基础的创新数字化解决方案和一体化整合服务。

　　预算营业收入35,206万元，同比增加3,695万元，增幅11.7%。预

　　算归母净利润亏损5,737万元，同比减亏7,391万元，利润增幅56.3%。

　　2025年，东方数智购将全力推动移动端直播电商业务发展，着力打造具有海派特色的直播经济新模式。继续精简精办电视端及APP业务，聚焦高质价比商品运营，聚焦大小屏打造上海样板，努力实现赛道切换。

　　预算营业收入32,326万元，同比增加14,582万元，增幅82.2%。

　　预算归母净利润48万元，同比减亏1,677万元，利润增幅102.9%。2025年，尚世五岸重点推进《蛮好的人生》的发行与播出，不断提升核心内容创制能力，并基于内容和渠道衍生的业务方向，规划内容布局，逐步推动发行业务和团队转型。

　　归母净利润32,970万元，同比增加220万元，增幅0.7%。电视塔定位

　　于陆家嘴地区综合主题乐园，2025年将通过打造与完善高空、低空和零米都市等三大循环体系，实现客群互通、推动重游率提升。高空循环体系以观光、游船为主，目标为旅游客群；低空循环体系以下球体科技游艺为核心，集乐玩打卡于一体；零米都市循环体系以“亲子+潮玩属性”定位为核心，目标为都市客群和Z世代人群，打造电视塔第二曲线、文化地产

　　算归母净利润亏损5,874万元，同比减亏1,762万元，利润增幅23.1%。

　　2025年，东方智媒城、东方明珠数字影视制作基地和创智中心等新项目进入招商运营阶段，将全力推进重点项目的对外销售和租赁，逐步向产业园区运营商转型，并将择机推进存量资产的处置。

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　　之间的日常经营性关联交易和信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他有关法律法规的规定，以及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，公司对2025年度日常经营性关联交易金额进行了预计。