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　　网络投票：2025年5月8日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　2、会议主持人介绍现场会议到会股东（或股东代表）人数及所持的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。

　　7、大会主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东大会表决结果，到会董事及相关与会人员在股东大会会议记录上签字

　　为了维护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

　　一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

　　二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

　　三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场出示登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。

　　除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

　　六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。

　　对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

　　2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

　　3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

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　　4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

　　6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

　　八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

　　九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

　　2024年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责。2024年，公司董事会以高度的使命感与时不我待的紧迫感，凝聚杭叉人的智慧与力量，在变局中开新局。以战略定力锚定发展航向，以稳健经营筑牢增长根基，以创新驱动激活内生动力，在全球化变局与产业变革交织的浪潮中，交出了一份彰显“中国智造”实力的答卷，再次定义工业车辆行业高质量发展新范式。现将董事会2024年的工作情况汇报如下：

　　报告期内，公司实现营业收入164.86亿元，同比增长1.15%；实现归属于上市公司股东的净利润20.22亿元，同比增长17.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.89亿元，同比增长17.82%。

　　2024年，全球经济格局深度调整，外部环境的复杂变化给我国经济运行带来诸多困难和挑战，但得益于国家坚实的经济基础、多元的发展优势、强大的发展韧性和巨大的发展潜力，我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势依然没有改变。2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是我国加快转型升级、推进高质量发展的关键之年。随着国家一系列稳预期、激活力，推动经济持续回升向好政策逐步落地实施，中国经济前景值得期待。

　　在全球经济周期性波动与结构性矛盾交织的背景下，公司董事会坚定战略方向、坚持创新驱动，带领全体员工解放思想、奋发进取，有效应对工业车辆行业“内卷外压”的复杂挑战，做到难中求成，稳住了企业向好发展的增长势头。面对行业下行压力，公司积极主动作为，坚持将新能源产品作为中国工业车辆品牌走向世界的核心发力点，把技术与产品创新打造成差异化竞争的核心元素，在稳固国内市场基本盘的同时，积极谋划布局海外增量市场。在产品结构优化调整、产业转型升级等多项创新举措加持下，公司保持了效益增幅远大于营收增幅的经营佳绩，实现营业收入164.86亿元，同比增长1.15%，实现归属于上市公司股东的净利润20.22亿元，同比增长17.86%的生产经营目标，一年来企业发展的根基更加稳固、底气更加充足，为未来的持续稳健增长筑牢了坚实基础。

　　报告期内，公司凭借卓越的综合实力与创新发展成果，在多个领域屡获殊荣，彰显出强劲的行业竞争力与社会影响力。公司先后荣获中国机械工业百强企业、机械工业大型重点骨干企业、制造业单项冠军企业、工程机械行业影响力企业、浙江民营企业社会责任100家领先企业、证券时报中国上市公司新质生产力50强企业、浙江省高新技术企业创新能力500强企业（59位）、浙江省制造业百强企业、浙江省成长性最快百强企业、浙江省民营经济总部领军企业等殊荣，“HCQM质量管理模式”项目获得第三届全国机械工业产品质量创新大赛银奖。同时，公司在产品研发、市场拓展、智能制造、数字化转型等多维度持续创新，取得了一系列丰硕成果，不仅推动了产品与服务的不断升级，拓宽了市场版图，还极大提升了生产效率与管理效能，助力公司持续稳居全球工业车辆行业头部阵营。

　　面对全球化竞争的新形势，公司产品创新坚定走智能化、绿色化、全球化的发展道路，全力培育新质生产力。公司产品研发紧密贴合全球市场需求，聚焦市场准入、对标国际标杆，积极践行“瞄准标杆，超越竞品，研发世界最好叉车产品”的技术创新理念，驱动产品性能、质量、服务多维度实现极致提升。

　　报告期内，公司通过整合全球技术资源，以电池、电驱、电控等新能源技术为核心，以“用户需求+技术创新”为驱动主线个研发项目产品批量可售和25项技术研发项目成果产业应用。公司成功推出XA系列、XE系列等多个系列的高性能锂电专用叉车、永磁款锂电专用叉车、小轮距锂电专用叉车、人上行美款三向堆垛车、多向侧面电动叉车等新能源整机产品。在技术研发与关键零部件方面，公司电动车辆助力制动及分配系统、重装车辆集成控制系统、伸缩臂叉车力矩限制控制系统、静压驱动电液控制系统、越野叉车专用驱动桥、车辆控制器手持单元、冷库型锂电池等一系列新技术及关键零部件实现新突破，技术水平达到国内领先乃至国际先进水平。“面向复杂场景无人驾驶叉车安全作业关键技术研究及应用”、“叉车安全监控系统及其检验系统的研究及应用”等多项产品技术研发成果荣获机械工业科学技术奖、省科技进步奖、BICES2023工程机械技术创新产品金奖等奖项，彰显了公司在技术创新方面的卓越实力。

　　公司通过专利驱动和标准引领，着力构建技术研发核心竞争力，报告期内授权专利129件，其中发明专利82件，较去年同比增长60%以上；主持及参与制修订1项国际标准、9项国家标准、4项行业标准、2项团体/地方标准，并牵头立项起草国家标准《温室气体产品碳足迹量化方法与要求工业车辆》，推动行业技术进步，巩固、提升了公司的行业地位与竞争力。

　　新经济形势下，公司坚持以提高市场占有率为第一要务，在国内市场，深入推进营销变革，持续推动组织架构、业务体系、运营机制转型升级，以用户为中心快速响应市场需求。在面向新能源赛道转型变革的过程中，公司聚焦专业市场，制定并实施针对性行动方案，策划并推广新能源叉车品牌“金牛”、“天马”等。深抓渠道执行力并推出了季度促销、年度包销、免息、转租等一系列创新营销激励政策及业务拓展模式，确保公司产品国内市场销售增长超越行业“大盘”。公司积极把握租赁业务蓬勃发展的机遇，统筹盘活全国统一大市场这盘棋，实现租赁业务资源共享、共创、共赢。报告期内，公司在确保国内市场企稳提升的同时，整合优势资源及力量狠抓大项目，深入挖掘汽车、物流、机场、港口码头、零售等行业的优质大客户，逐步提升了公司高价值新能源产品的渗透率，持续推动品牌焕新发展。

　　公司积极把握营销变革趋势，在流量经济的大环境下，积极探索产品推广与品牌价值提升的新路径，持续强化高质量的内容输出。公司组建了以电商公司和进出口公司市场部为双主体的国内外新媒体运营管理工作团队，明确了新媒体营销转型的总体目标与重点任务；建立信息沟通机制，深入分析品牌流量表现和转化情况，积极探索流量资源的高效利用方式。公司通过与腾讯、字节跳动、Facebook等头部互联网平台开展深度合作，着力培养一批“直播达人”，提升线上客户和直联用户的运营服务能力。在互联网营销的推进下，公司新产品、新技术、新政策、新发展成果能够快速触达目标客户。营销模式的焕新转型不仅提升了公司的品牌影响力，也为客户带来了价值增长。

　　公司坚定不移推进全球化发展战略，把握出海市场机遇加速构建全球运营体系，强化海外资源配置，通过设立海外子公司、发布新能源产品、导入新能源车型等一系列举措，持续拓展并深化全球市场布局，运营能力与渠道建设均取得显著进展。

　　报告期内，公司分别在美国、法国、日本、印度尼西亚、马来西亚、越南、中东等多个国家和地区新设公司，在全球重要市场已成功布局了10余家海外公司，实现了自有营销服务网络由点到面质的飞跃。公司有序推进市场营销服务体系建设的同时，在全球化战略布局中也迈出了具有深远意义的关键一步，在泰国投资设立杭叉集团泰国制造公司，这是中国叉车行业在海外市场从营销服务向产业制造转型的标志性之举，引领了行业的转型升级。

　　针对国际区域市场需求不平衡的情况，公司因地制宜灵活调整产品设计和营销策略，有针对性地加大主要市场的营销保障和服务支持力度，实现海外市场份额进一步提升。报告期内，公司海外产品销量突破10万台的历史新高。在持续巩固欧洲、北美等传统高端市场优势的同时，公司在巴西、东南亚、中东等新兴市场也加大了开发力度，实现产品销量同比大幅度增长，吸引了众多实力强劲的新客户加入合作阵营。公司以推动大客户、港机及大吨位叉车营销为契机，公司成立了大项目管理组织，组建了专业的售前和售后业务团队，在提升服务响应速度的同时，确保了大客户及大项目的业务保障能力。

　　在国际合作方面，公司通过技术赋能、产品赋能、服务赋能助力法国曼尼通等公司全面向新能源产品转型升级，向海外输出全产业价值链的同时更是树立了双方合作互信的典范。

　　报告期内，公司牢固树立以主业为核心的全产业链思维，充分发挥自身作为链主工厂产业带动能力强、产业集群效应显著的优势，继续拓展并做大做强以智能物流、新能源锂电池、高空设备等为主的多元业务板块，为公司高质量发展注入强劲动力。公司智能物流整体解决方案合同金额首次突破10亿元，在海外市场实现了具有里程碑意义的开拓成果，成功中标快消品、零售、汽车、轮胎等领域内全球顶级公司的项目订单。高空设备板块前瞻性布局制定海外贸易壁垒应对方案，加快新产品开发速度，延伸产品链，全年共有多款剪叉及伸缩臂叉车产品推向市场，丰富了产品矩阵。新能源锂电池板块依托新车间高端自动化生产设备的效率优势、质量保证能力优势及产业规模优势，实现锂电池产品对外营收超亿元，有力地支撑了企业发展。在锂电池产业的有力助推及杭叉品牌的强力加持下，仪表、线束、电驱等细分业务也取得了不俗业绩，充分展现了杭叉新能源产品战略在引导产业链升级、促进产品关键零部件技术迭代中所发挥的积极作用。至此，“大杭叉”产业生态已然形成，各业务板块相互协同、相互促进，为公司的可持续发展打造了稳固的产业生态基础。

　　在新一轮国际竞争与产业革命的关键窗口期，公司紧紧抓住国家大力发展新质生产力的历史性机遇，巩固并提升杭叉集团在新能源产品及智慧物流领域的全面领先优势。公司以技术改造为抓手，优化调整公司产品生产布局，聚焦核心技术攻关及核心零部件产质提升，积极谋划产业链升级。报告期内，投资上亿元的杭叉横畈科技园四期杭叉智能年产万套自动化设备生产基地项目全面开工建设，将有力推动公司产品和解决方案向高端化迈进、智能化升级、绿色化转型，不断增强自身发展活力与国际竞争力，持续打磨自主可控、安全高效的一站式智慧物流整体解决方案。

　　总投资1.6亿元的年产3000台高端大吨位叉车及乘驾式仓储车核心工艺能力智能化改造项目稳步推进，双面镗床、龙门铣床等大型高端加工设备投入使用，助力公司高端大吨位叉车产品同比大幅度增长，大吨位叉车销量稳居国内工业车辆企业前列。

　　杭叉大吨位叉车产品凭借过硬的质量水平与卓越的生产制造能力，不仅赢得了客户的高度认可，也成功申报并获2024年“两新”领域超长期特别国债专项资金支持，项目实施效果已初步显现。

　　在产业合作方面，公司也实现了跨越式发展，新能源工业车辆核心技术的产业布局进一步深化，与珠海英搏尔合资注册成立了以工业车辆永磁电机为主营业务的浙江杭搏电气驱动有限公司。至此，公司在新能源工业车辆“三电”核心技术方面已构建起全方位的技术创新能力和坚实的产业支撑，打造了完全自主可控的高端供应链体系。目前，公司已成功打造了以青山和横畈两大园区为核心，工业车辆整机产业、智慧物流产业、零部件产业、现代服务产业等多产业协同发展，供应链、产业链、创新链深度融合，具有杭叉特色的智能制造超级工厂，为公司的长远发展筑牢了坚实的产业基础。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2025〕5468号”审计，截至2024年12月31日，公司合并财务报表实现营业收入16,485,830,318.58元，归属于上市公司股东的净利润2,022,025,698.99元，2024年度公司计提法定盈余公积金95,232,251.25元，不计提任意盈余公积。其中母公司期末可供分配利润为人民币5,758,885,171.56元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,309,812,049股，以此计算合计拟派发现金红利654,906,024.50元（含税）。本年度公司现金分红占当年归母净利润比例为32.39%。母公司剩余未分配利润5,103,979,147.06元转至下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配的总额。

　　报告期内公司董事会有董事9名，其中独立董事3名。董事会下设审计、薪酬与考核、战略决策和提名委员会。报告期内，各专业委员会能根据其议事规则有序开展各项工作，公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并审慎判断，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

　　2024年度，公司共召开10次董事会会议，审议通过了39项议案。所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　《公司2023年度总经理工作报告》 《公司2023年度董事会工作报告》 《公司2023年年度报告及摘要》 《公司2023年度财务决算报告》 《2023年度内部控制评价报告》 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司2024年度对外担保预计的议案》 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》 《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 《关于天健会计师事务所履职情况的评估报告》 《关于审计委员会2023年度履职情况报告》 《关于公司2023年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》 《关于公司注册资本变更及修订

　　部分条款的议案》 《关于制定或修订公司相关制度的议案》 《关于公司2023年度独立董事述职报告》 《公司第七届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　《关于投资设立杭叉印尼有限公司的议案》 《关于投资设立杭叉日本有限公司的议案》 《关于向杭叉集团（天津）融资租赁有限公司增资的议案》

　　《公司2024年半年度报告及摘要》 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《关于投资设立杭叉马来西亚有限公司的议案》 《关于投资设立杭叉集团泰国制造公司的议案》

　　《公司2024年第三季度报告》 《关于新增及调整公司2024年度部分日常关联交易预计的议案》 《关于修订

　　2024年度，在董事会的召集下，公司共召开了1次股东大会，表决通过了12项议案。具体情况如下表：

　　《公司2023年度董事会工作报告》 《公司2023年度监事会工作报告》 《公司2023年年度报告及摘要》 《关于公司2023年度财务决算报告》 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司2024年度对外担保预计的议案》 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 《关于公司注册资本变更及修订

　　董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会根据其议事规则积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，在公司各定期财务报告审计过程中，多次与中介机构、公司财务进行深入的交流与沟通，审慎审阅定期报告，认为各期财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同时对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，保证公司运作的规范化；薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定，同时，对公司绩效考核体系的进一步完善提出建议，以充分调动公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的工作积极性，促进公司的长远发展；战略委员会召开1次会议，讨论了公司十四五技术改造项目、新能源发展战略、国际化布局、国内外行业并购、横畈四期物流项目的议题，为实现公司高质量发展之路做好规划。

　　公司董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规等规范性文件，规范完成定期报告的编制、报送和披露工作，年度内共发布公告46项，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站及《证券时报》等规范披露公司信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有投资者公平地获取公司信息，增强信息披露的针对性和有效性，便于投资者做出价值判断和投资决策。并做好信息披露前的保密及重大事项的内幕知情人登记备案工作。

　　通过规范信息披露、业绩说明会、机构调研、投资者热线，投资者E互动问答等多种方式，保持与投资者的有效沟通，帮助投资者客观、全面、深入地了解公司信息，与投资者建立长期稳定的良好互动关系。2024年，公司共组织或参加了239场交流会，参加人数达5,000余人次，荣获证券时报“第十五届中国上市公司投资者关系天马奖”，并获得上海证券交易所年度信息披露评价A级。

　　2025年，公司将在董事会的领导下发挥前瞻的战略决策能力和高效的战略执行能力优势，坚持高位谋划，筑牢企业发展基石，通过多元驱动引领行业创新，加快形成新质生产力，推动企业高质量发展。公司将以“技术创新力度持续加大、国际化布局稳步快走、战略性新兴产业大力发展”为总体目标扎实开展生产经营各项工作。

　　公司将持续深耕新能源和智能化领域，围绕产业链部署创新链，坚持技术改造，推进高端大吨位叉车、前移式叉车智能制造产业基地建设，提升集团全产业链差异化生产的核心竞争优势，将技术创新转化落实到产业发展上；进一步整合各方资源，深度融合产业生态优势与创新思维，不断转化为驱动产业发展的强大创新动能；全力推进智能物流产业项目快速建设，锻造亿级千台的项目能力新优势，进一步加快传统优势产业向智能物流、新能源等战略新兴产业转型升级，使战略性新兴产业在发展壮大中持续贡献新的增长极；公司积极拥抱人工智能，精准把握AI技术发展窗口期，凭借在5G、工业互联网、大数据等领域的深厚积累，全力推动AI技术在智能物流领域的深度应用，积极投入研发人形智能物流机器人，打造全方位AI智能物流解决方案，以创新引领智能物流产业变革，抢占行业发展制高点；有序做好石桥科创园开园入驻工作，以全新的姿态迎接全球客户，全面提升公司在全球的行业地位和影响力。

　　在市场拓展方面，公司将坚持国内国际双轮驱动的发展战略，通过强大的资源配置能力及高效的运营效率，有效应对日趋激烈的市场竞争。在国内市场，持续优化营销团队力量，以创新理念和行之有效的政策落实各项目标任务。深入分析并借鉴全球行业头部标杆企业的业务发展模式，在租赁、备件、服务等后市场开拓实现跨越式发展。在国际市场，坚持从品牌势能、产品组合、渠道建设、效能提升、政策机制保障等维度持续推动产品、技术、租赁/备件后市场等一系列产业的全球落地。

　　公司国际业务团队将进一步解放思想、明晰职责分工，逐步建立全球大客户业务模式，打造专属大客户服务的软硬件平台；将进一步强化业务团队与研发团队的沟通、合作，全力做好新产品的前置推广、竞品对比、亮点提炼等产品宣传工作；将持续推动锂电池、整车租赁等项目出海发展，实现业务模式转型升级新突破。

　　在企业运营及管理方面，公司将加速用互联网思维改造市场，用数字化重塑管理模式与业务模式。深化海外业务数字化平台建设，构建孪生映射机制，形成基于数字化系统的高效管理模式。在数字化系统对全球市场的管理之下，公司能够直面全球客户的真实需求，反哺企业的研发创新、产品迭代、交付能力、风险管理等业务能力的全面提升。

　　大道至简、实干为要。展望新的一年，杭叉集团将牢牢把握工业车辆产业变革发展大方向，秉持“让搬运更轻松”的使命，加快筑牢工业车辆各项关键核心技术优势，深入推进产业高端化、智能化、绿色化转型发展。将继续保持战略定力、经营韧性、拼搏干劲，以高质量发展的实绩实效推进“世界最强叉车企业”愿景目标的建设与实现，在发展的新征程上，勇毅笃行、再谱新篇！我们将为中华民族实现伟大复兴的“中国梦”贡献杭叉力量。

　　2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，秉着对公司及全体股东负责的原则，独立行使职权，认真履行监督职责，出席股东大会、列席董事会，依规召开监事会会议及其他工作例会，对公司的经营决策、财务管理以及公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行了有效监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。报告期内，监事会共召开4次监事会会议，列席了10次董事会会议，出席了1次股东大会会议，现将监事会在2024年度的主要工作报告如下：

　　《公司2023年度监事会工作报告》 《公司2023年年度报告及摘要》 《关于公司2023年度财务决算报告》 《2023年度内部控制评价报告》 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》

　　《公司2024年半年度报告及摘要》 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《公司2024年第三季度报告》 《关于新增及调整公司2024年度部分日常关联交易预计的议案》

　　2024年度，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，积极参与公司重大事项决策，从切实维护公司利益和全体股东权益角度出发，认真履行监督职责，定期检查公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况、内部控制等情况，根据检查结果发表如下核查意见：

　　报告期内公司监事会成员积极列席董事会会议10次，出席股东大会会议1次，并对会议召开程序、审议事项、决策程序、董事会执行情况及董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。监事会认为：公司董事会能够严格遵照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　监事会定期认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为公司财务制度健全，财务运行稳健，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司2024年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告，审计报告客观、真实反映了公司的财务、经营成果及现金流量情况，审计报告结论公正、客观、线、对公司关联交易情况的审核

　　公司充分利用关联方在产业链的协同优势，日常关联交易是公司经营中资源整合的突出特征和优势，监事会审议了公司日常关联交易的情况，尤其关注公司关联交易的必要性和交易价格的公允性，保障关联交易整个过程的公开、公平、公正，相关程序合法，不存在损害公司及非关联股东的利益。

　　公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求进行相应会计政策变更，相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司变更会计政策，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　5、监事会对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的意见公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　公司实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本的方案案符合《公司法》《公司章程》等对上市公司利润分配政策的有关规定，是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出的，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司的长远发展和股东的长远利益。

　　2025年，监事会将继续紧紧围绕公司战略规划和年度经营目标、工作任务严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》和《公司章程》及《监事会议事规则》的等有关规定，认真、忠实、积极履行监事会职责。监事会将进一步提升监督效能，为公司规范运作和高质量发展提供有力支持，认真、忠实、积极履行监事会职责。2025年主要工作计划如下：

　　1、严格履行监督职责，全面防范公司经营风险。具体包括：对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面确认意见；定期检查公司财务状况，确保财务数据的真实性、准确性和完整性；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，确保其行为符合公司规章制度及法律法规要求，防范潜在风险。

　　2、持续加强法律法规、部门规章及公司治理制度的学习，确保监督工作依法合规开展。监事会将充分行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯；为公司健康、稳定、高质量发展提供坚实保障。

　　3、深度了解公司状况，主动参加公司决策会议。列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时、准确、全面掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，维护公司及股东的合法权益；

　　4、加强与董事会、管理层及审计部门的沟通与协作，建立高效的信息共享机制，确保监督工作更加精准和高效。针对2025年可能面临的经营风险（如市场环境变化、技术变革、政策调整等），监事会将密切关注外部环境变化，协助公司完善风险防控体系，确保公司在复杂多变的环境中保持稳健经营。

　　公司已于2025年4月18日披露了《公司2024年年度报告》及摘要，具体内容可在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体上进行查阅。

　　公司2024年度的财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计结果数据并结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了较全面认真的分析，现将公司有关的财务决算情况报告如下：一、公司主要财务数据和财务指标

　　(3)应收款项融资同比增长37.46%，主要系本期末留存未背书银行承兑汇票增加所致。

　　(8)使用权资产同比增长67.06%，主要系本期房屋租赁以及租赁年限增加所致。

　　(10)递延所得税资产同比增长44.33%，主要系租赁交易使得可抵扣暂时性差异增加。

　　(2)衍生金融负债同比增长9278.45%，主要系主要系美元汇率波动导致远期外汇交易公允价值变动所致。

　　(3)应付票据同比增长53.20%，主要系本期以银行承兑汇票结算的材料款增加所致。

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　　(5)一年内到期的非流动负债同比增长2330.40%，主要系本期长期借款重分类增加所致。

　　(7)租赁负债同比增长93.27%，主要系本期房屋租赁以及租赁年限增加所致。

　　(9)递延所得税负债同比增长876.33%，主要系租赁交易使得可抵扣暂时性差异增加。

　　(10)实收资本(或股本)同比增长40.00%，主要系本期资本公积转增资本所致。

　　(11)其他综合收益同比增长，主要系权益法下可转损益的其他综合收益变化所致。

　　(7)资产处置收益同比下降48.02%，主要系本期固定资产处置收益减少所致。

　　(2)现金及现金等价物净增加额同比下降60.13%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2025〕5468号”审计，截至2024年12月31日，公司合并财务报表实现营业收入16,485,830,318.58元，归属于上市公司股东的净利润2,022,025,698.99元，2024年度公司计提法定盈余公积金95,232,251.25元，不计提任意盈余公积。其中母公司期末可供分配利润为人民币5,758,885,171.56元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,309,812,049股，以此计算合计拟派发现金红利654,906,024.50元（含税）。本年度公司现金分红占当年归母净利润比例为32.39%。母公司剩余未分配利润5,103,979,147.06元转至下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配的总额。

　　是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形

　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　上表中2022年、2023年“归属于上市公司股东的净利润”为追溯调整后的数据。

　　根据公司日常经营需要，与关联方存在相关日常的关联交易，日常关联交易能使交易双方资源共享，相互促进，共同发展。根据2024年度公司与各关联方的交易情况，公司对2025年度的日常关联交易预计如下：